необходимых для открытия банковского счета (депозита) в АКБ “ИНКАРОБАНК” (ЗАО)
для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:
1. Заявление на открытие счета *.
2. Договор расчетного счета в двух экземплярах *.
Копии документов, заверенные нотариально или Сотрудником Банка:
(Предоставление при изготовлении копий Сотрудником Банка оригиналов документов для сверки обязательно!)
4. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
5. Свидетельство о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо лист записи ЕГРИП.
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
7. Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
8. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (для адвокатов).
9. Документ, подтверждающий наделение полномочиями нотариуса (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ (для нотариусов).
10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
11. Актуальная выписка о наличии в ЕГРИП индивидуального предпринимателя по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 23.11.2011 N 157н "Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений и документов".
12. Справка Госкомстата России о присвоении кодов статистики.
13. Документы, подтверждающие информацию о местонахождении (месте жительства) Клиента (письмо, прочие документы).
14. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (для доверительного управляющего).
Подлинники документов:
15. Карточка с образцами подписей и оттиском печати в 1-ом экземпляре. В поле «Банк» указывается полное или сокращенное наименование Банка: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНКАРОБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) или АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО).
16. Документ, удостоверяющий личность лица Клиента - физического лица, а также документы, удостоверяющие личность представителя Клиента, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, лиц, личность которых необходимо установить при открытии банковского счета, для снятия копии, или нотариально удостоверенные копии указанных документов. По запросу Банка, а также при изготовлении карточки с образцами подписей и оттиском печати в Банке предоставление оригиналов указанных документов обязательно.
17. Доверенность на открытие счета и получение соответствующих документов – при открытии счёта доверенным лицом.
18. Документ, подтверждающий отсутствие в банках решений налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика – организации, на дату открытия счета.
Банк вправе запросить иные документы в целях идентификации или когда законодательством Российской Федерации открытие банковского счета обусловлено наличием данных документов.
__________________________
* - заполняется на бланках Банка
